铝土矿槽式洗矿机的改进和应用武夷山富铝土成因对比研究
来源:互联网摘选Inevitably, those markets serve to launder poached ivory and drive demand.
不可避免的是,这些市场也为走私偷猎象牙及刺激需求提供便利。
来源:互联网摘选美国司法部称,14名受到指控的人员面临的罪名包括敲诈勒索、电信欺诈以及合谋从事洗钱活动,并称他们参与了一个通过腐化国际足球事业来中饱私囊的长达24年的计划。
来源:互联网摘选据国际爱护动物基金会(International Fund for Animal Welfare)表示,走私贩很容易就可通过这个市场将非法象牙洗白。
来源:互联网摘选本文通过对采金船挖斗在工作挖矿时,与受矿槽之间距离的研究,推导出了斗桥下放不同角度时,挖斗与受矿槽间,受矿距离的计算公式。
来源:互联网摘选美国财政部昨日宣布,禁止美国各家银行与汇业银行(Banco Delta Asia)进行业务往来。此前有调查发现,这家澳门银行曾帮助朝鲜洗钱。
来源:互联网摘选和其他类型的金融资产相比,房地产交易带来的洗钱风险相对较小,美国土地产权协会(American Land Title Association)在对监管规则提案的意见书中说。
来源:互联网摘选里昂证券(clsa)研究部主管苏廷翰(peter sutton)预计,洗钱案将给台湾市场蒙上一层阴影,可能撼动台湾政坛多年。
来源:互联网摘选随着加入WTO后中国金融业的逐步开放,犯罪分子利用中国经济发展迅速而法律尚不够健全的特点,将中国作为他们洗钱的新据点,中国反洗钱工作将面临巨大的挑战。
来源:互联网摘选如今被富国银行(wells fargo)收购的美联银行在法庭文件中,对一些洗钱的违规行为“接受并承认责任”。
来源:互联网摘选On the External of Anti-money-laundering and the Establishment of Incentive Mechanism
反洗钱的外部性与激励机制的建立
来源:互联网摘选The Development and Improvement of Chinese Anti-launder Policy in New Century
新世纪我国反洗钱对策的发展和完善
来源:互联网摘选Current Situation and Countermeasures on Anti-laundering Mechanism in Financial Circle of China
我国金融业反洗钱机制现状分析及对策研究
来源:互联网摘选
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